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流星蝴蝶剑,四维图新:2015年第一次暂时股东大会决议的布告,反贪风暴

admin admin ⋅ 2019-05-01 01:48:05

证券代码:002405 证券简称:四维图新 布告编号: 2015-049

北京四维图新科技股份有限公司

2015年第一次暂时股东大会决议的布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪流星蝴蝶剑,四维图新:2015年第一次暂时股东大会决议的布告,反贪风暴记

载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:

1、公司于 2015 年 7 月 7 日在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊

登了《北京四维图新科技股份有限公司关于举行 2015 年第一次暂时股东大会的通

知》。

2、本次股东大会无添加、修正、否决提案的状况。

3、为尊重中王姬的老公小投资者利益,进步中小投资者对公司股东大会决议的严重事项的

参加度,本次暂时股东大会审议的方案对中小投资者独自计票。中小投资者是指除

公司的董事、监事、高档管理人员及独自或许算计持有公司 5%以上股份股东以外

的其他股东。

一、会议举行和到会状况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2015 年度第一次暂时

股东大会以现场投票和网络投票相结合办法举行,其间现场股东大会于 2015 年 7

月 24 日下午 3:00铴锣 在北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼凤凰置地广场 A 座写

字楼 16 层公司 6 号会议室举行徐经锁。流星蝴蝶剑,四维图新:2015年第一次暂时股东大会决议的布告,反贪风暴到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共

计 6 名,代表公司有表决权股份 168,377,719 股,占公司有表决权股份总数的 24.37%。

根据深交所信息网络有限公司向公司供给的网络投票统计数据,参加公司本次股东

大会网络投票的股东及股东代理人合计 50 人,代表公司有表决权股份 648,752 股,

占公司有表决权股份总数的 0.09%。本次股东大会参加表决的股东及股东代理人(包

括网络投票办法)共 56 人,代表公司有表决权股份 169,026,471 股,占公司有表决

权股份总数的 24.40%。

本次股东大会公司董事长吴劲风先生掌管, 公司董事、监事、高档管理人员、

董事会秘书、律师到会或列席了本次会议。

本次会议由公司董事会招集,并已于 2015 年 7 月 7 日在《证券时报》、《我国证

券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议告诉。本次会议的招集、举行契合《公司法》、

《公司章程》及相关法令法规的规矩。

二、会议审议事项

1、逐项审议经过《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票鼓励方案(流星蝴蝶剑,四维图新:2015年第一次暂时股东大会决议的布告,反贪风暴草案修

订稿)》及其摘要;

方案 1.01 鼓励目标的承认根据和规模

总表决状况:

赞同 168,577,045 股,占到会会议一切股我的教师璐君东所持股份的 99.7341%;对立 449,426

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权 0 股),占到会会议一切股东所持股份的 0.00兴盛世界9x00%。

中小股东总表决状况:

赞同 3,583,026 股,占到会会议中小股东所持股份的 88.8548%;对立 449,426

股,占到会会议中小股东所持股份的 11.1452%;放弃 0 股(其间,因未投票默许弃

权 0 股),占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。

方案 1.02 限制性股票的来历、数量和分配

总表决状况:

赞同 168,577,045 股,占到会会议一切股东所持股份的 99.7341%;对立 449,426

股,占到会会议一切股东所持股份的 0.2659%;放弃 0 股(其间,因未投票默许弃

权 0 股),占到会会议一切股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同 3,583,026 股,占到会会议中小股流星蝴蝶剑,四维图新:2015年第一次暂时股东大会决议的布告,反贪风暴东所持股份的 88.8548%张冰婧;对立厦门超雅乳酪 449,426

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权 0 股),占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。

方案 1.03 鼓励方案的有用期、颁发日、锁定时、解锁期和禁售期

总表决状况:

赞同 168,577,045 股,占到会会议一切股东所持股份的 99.7341%;对立 449,426

股,占到会会议一切股东所持股份的 0.2659%;放弃 0 股(其间,因未投票默许弃

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中小股东总表决状况:

赞同 3,583,026 股,占到会会议中小股东所持股份的 88.8548%;对立 449,4朱苏珍26

股,占到会会议中小股东所持股份的 11.1452%;放弃 0 股(其间,因未投票默许弃

权 0 股),占到会会议中小股东所持股份的 0.0000%。

方案 1.04 限制性股票的颁发价格及颁发价格的承认办法

总表决状况:

赞同 168,577,045 股,占到会会议一切股东所持股份的 99.7341%;对立 449,426

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中小股东总表决状况:

赞同 3,583,026 股,占到会会议中小股东所持股份的 88.8548%;对立 449,426

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方案 1.05 限制性股票的颁发与解锁条件

总表决状况:

赞同 168,577,045 股,占到会会议一切股东所持股份的 99.7341%;对立 449,426

股,占到会会议一切股东所持股份的 0.2659%;放弃 0 股(其间,因未投票默许弃

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中小股东总表决状况:

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方案 1.06 限制性股票鼓励方案的调整办法和程序

总表决状况:

赞同 168,577,045 股,占到会会议一切股东所持股份的 99.7341%;对立 449,426

股,占到会会议一切股东所持股份的 0.2659%;放弃 0 股(其间,因未投票默许弃

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中小股东总表决状况:

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方案 1.07 限制性股票的管帐处理

总表决状况:

赞同 168,577,045 股,占到会会议一切股东所持股份的 99.7341%;对立 449,426

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中小股东总表决状况:

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方案 1.08 限制性股票鼓励方案的施行、颁发及解锁程序

总表决状况:

赞同 168,577,045 股,占到会会议一切股东所持股份的 99.7341%;对立 449,426

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方案 1.09 公司/鼓励目标各自的权利义务

总表决状况:

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中小股东总表决状况:

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方案 1.10 公司/鼓励目标发作异动的处理

总表决状况:

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方案 1.11 限制性股票回购刊出准则

总表决状况:

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方案 2.00 《北京四维图新科技股份有限公司股权鼓励方案施行查核管理办法(修

订稿)》

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方案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票鼓励计我是大明星现场大骂划有关事项

的方案》

总表决状况:

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方案 4.00《北京四维图新科技股份有限公司股东未来分红报答规划(2015 年至 2017

年)》

总表决状况:

赞同 168,577,045 股,占到会会议一切股东所持股份的 99.7341%;对立 449,426

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三、律师出具的法令意见

北京市天元律师事务所派遣律师到会了本次会议,以为公司本次股东大会的召

集、举行程序契合有关法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的有关规

定;到会本次股东大会现场会议人员的资历、本次股楚家军东大会招集人的资历合法有用;

本次股东大会的表决程序和表决祝贺傅少你有喜了成果合法有用。

四、备检文件

1.经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法令意见书;

特此布告

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日

封闭

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